Estonya polisi, yüz binlerce kişinin mağdur olduğu 575 milyon dolarlık kripto para ünitesi dolandırıcılığı kuşkusuyla iki kişiyi gözaltına aldı.
BBC’de yer alan habere nazaran, Estonya polisinin FBI ile yürüttüğü soruşturmada Sergei Potapenko ve Ivan Turogin isimli Estonya vatandaşları gözaltına alındı. 37 yaşındaki şüphelilerin, insanları HashFlare isimli kripto para madenciliği hizmetine ve Polybius isimli düzmece sanal bankaya yatırım yapmaya teşvik ederek dolandırdığı belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, şüphelilerin elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu kurmakla suçlandığı aktarıldı. ABD’de elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama hatalarında 20 yıla kadar mahpus cezası öngörülüyor. Açıklamada, sanıkların Estonya‘nın başşehri Tallinn’de mahkemeye çıkarıldığı ve ABD’ye iade talebiyle tutuklu bulundukları belirtildi.
Dünyanın dört bir yanından insanların 2015’ten 2019’a kadar yarım milyar dolardan fazla HashFlare kontratı satın aldıkları düşünülüyor.
Şüphelilerin ayrıyeten Polybius isimli hayali bankaya yatırım yapmaları halinde temettü taahhüdünde bulunarak 25 milyon dolar topladıklarına inanılıyor. Şüphelilerin en az 75 mülk ve lüks otomobil satın alarak dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri aklamak için paravan şirketler kurduğu kaydediliyor.